İstanbul’da Dev Mali Suç Operasyonu: 26 Şirket ve Mali Müşavir Kıskacında
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet tarihinin dikkat çeken mali operasyonlarından birine imza attı. Suç örgütü kurma ve kapsamlı mali suçlar işlendiği şüphesiyle başlatılan operasyonda, aralarında dev holdinglerin de bulunduğu 26 şirket ve bir mali müşavir mercek altına alındı.
www.habertusba.net 
Jandarma birimlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucu düğmeye basılan operasyonda, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek mali veriler üzerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyale ve ticari deftere el konuldu.
Mercek Altındaki Şirketler
Soruşturma kapsamında adı geçen firmalar arasında sanayi ve denizcilik sektörünün bilinen isimleri yer alıyor. Operasyonun odağındaki başlıca kurumlar şunlar:
Demir Holding
Cavitech Denizcilik
Ses Yapı
Suçlamalar ve Süreç
Gözaltına alınan mali müşavirin, şirketlerin finansal hareketlerini "suç örgütü" faaliyetleri çerçevesinde yönlendirdiği ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasında öne çıkan temel suçlamalar:
Organize bir yapı dahilinde mali sistemin manipüle edilmesi.
Vergi usulsüzlükleri, evrakta sahtecilik ve kara para aklama şüpheleri.
Yetkililer, operasyonun genişleyebileceğini ve ele geçirilen belgelerin incelenmesinin ardından yeni gözaltıların yaşanabileceğini belirtti. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.
